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壓實做細 恪守責任,百年人壽不斷提高反洗錢履職效能

2022-08-03

 

洗錢不僅嚴重威脅金融體系安全、擾亂經濟秩序,更對社會穩定、國家以及人民財產安全產生極大破壞。近年來,我國不斷加大打擊洗錢犯罪行為力度,《中華人民共和國反洗錢法》明確規定金融機構應依法采取預防、監控措施,建立健全反洗錢內部控制制度,履行反洗錢義務。

 

為契合反洗錢新形勢,切實履行反洗錢主體責任,百年人壽一直以來積極投身反洗錢工作,不斷健全反洗錢工作機制,持續完善反洗錢監測分析系統,對洗錢風險高發領域進行持續識別、審慎評估、有效控制及全程管理,多角度開展反洗錢宣傳培訓,扎實推動反洗錢工作多層次深入開展。

 

夯實基礎,健全完善反洗錢內控制度

根據最新的反洗錢政策要求,百年人壽不斷更新、完善反洗錢各項制度及操作流程,加強反洗錢內控體系建設,為反洗錢工作的有序開展提供重要依據。

 

2022年,公司依照風險為本原則細化、梳理、制訂及修訂了多項反洗錢內控制度,形成了職責分工清晰、工作標準明確的反洗錢內控制度體系,確保內控制度有效涵蓋反洗錢監管要求,為日常反洗錢工作提供清晰的指導。

 

科技賦能,不斷優化反洗錢系統功能

為提升反洗錢工作推進效率,百年人壽反洗錢系統全面對標監管要求,引入現代化科技手段,在以客戶為中心理念指導下,實現了業務信息的有效整合。

 

目前,在名單監控方面,百年人壽反洗錢系統實現了名單數據與核心業務系統有效對接,用系統自動篩查取代人工篩查,大幅提升篩查效率,減輕了一線人員手工操作的負擔;在客戶洗錢風險評級方面,百年人壽2022年上線了全新的客戶風險評級流程,將客戶辦理業務類型和歷史評級結果統籌考慮,充分挖掘客戶潛在洗錢風險并進行強化的監督審核,實現對洗錢高風險客戶全過程、全方位的監督管理,化解潛在風險。

 

風險為本,提升重點領域反洗錢工作質效

為提升重點領域反洗錢管理工作質效,百年人壽始終堅持風險為本反洗錢工作理念,常抓不懈,恪守責任。

 

在反洗錢工作開展過程中,百年人壽以堅持做實、鞏固提升為著力點,在洗錢風險較高的領域,采取與風險相稱的客戶身份識別和交易監測措施,嚴把高風險領域業務準入和客戶準入關口。對于工作中發現的風險防控薄弱環節,則及時開展風險排查,加強洗錢風險防控薄弱環節的風險提示,努力提升重點風險領域反洗錢工作質量。

 

創新形式,多角度開展反洗錢宣傳培訓

積極開展金融知識宣傳教育活動,是幫助大眾一同提高防范反洗錢行為意識、保護財產安全的有效措施。然而,近年來反復不斷的疫情讓線下實踐活動充滿不確定性,給反洗錢宣傳培訓工作帶來諸多挑戰。

 

為確保反洗錢宣傳培訓效果,百年人壽創新形式,通過公眾號反洗錢知識推文、前臺電子屏宣傳、辦公電腦桌面宣傳、全系統征文活動、開展線上反洗錢培訓等手段,有效保證了疫情期間的反洗錢宣傳培訓效果,員工隊伍反洗錢意識和工作水平不斷提高,反洗錢工作質量邁上新臺階。

 

反洗錢工作任重而道遠,面對新形勢、新任務,百年人壽未來將繼續深入貫徹風險為本的工作理念,進一步完善體制機制、加強流程管控、注重宣傳培訓,以常態長效為抓手,不斷提升反洗錢工作的針對性和實效性,力爭為維護社會公平和金融秩序穩定作出更大的貢獻!

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